Polícia Civil faz operação contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro em 3 estados

Polícia Civil faz operação contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro A Polícia Civil do RJ iniciou nesta quinta-feira (21) uma operação contra fraud...

Polícia Civil faz operação contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro A Polícia Civil do RJ iniciou nesta quinta-feira (21) uma operação contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. A ação acontece em parceria com policiais civis de São Paulo e Ceará, onde também há mandados sendo cumpridos. Ao todo, são 40 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 6 milhões em contas e o sequestro de bens ligados ao grupo. O montante começou a ser movimentado em outubro do ano passado quando as investigações começaram. Segundo as investigações, o esquema envolvia diferentes tipos de fraude: Um dos núcleos atuava com documentos falsos para retirar cheques em nome de empresas reais, que depois eram usados em transações fraudulentas; Outro grupo invadia celulares e aplicativos bancários, inclusive de aparelhos roubados, para fazer transferências indevidas; Também foram identificados boletos falsos, que levavam vítimas a acreditar que estavam quitando dívidas legítimas. Os valores, no entanto, iam para contas controladas pela quadrilha. Os suspeitos já têm antecedentes por estelionato, receptação e crimes patrimoniais. ✅Clique aqui para seguir o canal do g1 RJ no WhatsApp No Rio de Janeiro, são cumpridos 25 mandados de busca e apreensão. As ações ocorrem em bairros da Zona Oeste da capital — como Vargem Grande e Jacarepaguá —, além de cidades da Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo, na Região Metropolitana, e Maricá, na Região dos Lagos. Na casa de um dos investigados, em Mesquita, na Baixada Fluminense, os agentes encontraram um cofre com grande quantidade de dinheiro em espécie. O cofre estava escondido dentro de uma caixa de papelão. Dois homens foram levados à Cidade da Polícia para prestar esclarecimentos. Um deles foi encontrado em Jacarepaguá com 40 cartões bancários. Uma mulher foi presa em flagrante com drogas. Homem é conduzido à Cidade da Polícia durante operação policial Reprodução/TV Globo A operação é coordenada pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e conta com o apoio de mais de 60 policiais civis de delegacias especializadas, além do Departamento de Investigações Criminais (DEIC) de São Paulo. "Foram arrecadados até o momento diversos aparelhos telefônicos, cartões de crédito em nome de terceiros, uma quantia em dinheiro que está sendo contabilizada e uma presa em flagrante na residência do alvo, que é ligada ao tráfico de drogas de São Paulo e foi presa por estar em posse de uma farta quantidade de drogas", disse o delegado Jefferson Ferreira, titular da DRF. Delegado fala sobre operação contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro